Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, la riqueza de los residentes españoles en territorios offshore, sin incluir bienes como la vivienda o...
El proveedor de soluciones de pago para marketplaces y plataformas ha anunciado el nombramiento de Olympe Leflamble como Consejera General, Legal y Compliance. Este...
En los últimos años, las tecnologías se han democratizado, ya que hasta hace no mucho tiempo estaban restringidas a las grandes empresas. Sin embargo, la...
Los modelos de cumplimiento son una parte fundamental en organizaciones con cargos, pero son pocas las empresas que apuestan por ello. Únicamente el 10%...
Tras una década de aplicación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sigue siendo una materia controvertida, en la que los juristas no llegan...
Jesús Gascón, director general de la AEAT manifestó la semana pasada, en el marco del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias organizado por Lefebvre en Barcelona,...